پیشینه و مبانی نظری جرم پولشویی در اقتصاد

دسته: اقتصاد
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 147 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 96

پیشینه ومبانی نظری جرم پولشویی در اقتصاد

پیشینه و مبانی نظری جرم پولشویی در اقتصاد

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فصل دوم: مبانی نظری و مطالعات پیشین 9

2 - 1 مقدمه 11

2 - 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی 12

2 - 3 تاریخچه پول‌شویی 17

2 - 4 فرآیند پولشویی 18

2 - 4 - 1 جایگذاری. 19

2 - 4 - 2 لایه‌چینی. 19

2 - 4 - 3 یکپارچه‌سازی. 20

2 - 5 روش­های پولشویی 21

2 - 5 - 1 پولشویی در بخش مالی. 21

2 - 5 - 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد. 25

2 - 5 - 3 سایر راه­های پولشویی. 26

2 - 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات 27

2 - 6 - 1 - سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات. 27

2 - 6 - 2 – شاخص­ها. 30

2 - 7 آثار پولشویی 33

2 - 7 - 1 آثار اقتصادی پولشویی. 34

2 - 7 - 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد. 39

2 - 7 - 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد. 43

2 - 7 - 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد. 43

2 - 7 - 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد. 45

2 - 7 - 6 آثار اجتماعی پولشویی. 47

2 - 7 - 7 آثار سیاسی پولشویی. 49

2 - 8 تأثیر پولشویی بر مصرف 50

2 - 9 مبارزه بین­المللی علیه پولشویی 59

2 - 9 - 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی. 59

2 - 9 - 2 پولشویی در ایران. 62

2 - 9 - 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران. 63

2 - 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد 63

خارج کشور. 64

داخل کشور. 68

2 - 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی 68

خارج کشور. 68

داخل کشور. 71

2 - 12 جمع­بندی 71

2 -1 مقدمه

مدیریت اقتصادی در دنیای پیچیده‌ی فناوری‌های نوین و در بحبوحه‌ی ظهور و رشد پدیده‌ی جهانی­شدن در بعد اقتصادی، اهمیتی خاص دارد؛ مدیریتی با ثبات و پایدار و برخوردار از قوانین قوام‌یافته که عمده‌ترین وظیفه‌ی آن حاکمیت حکیمانه بر ساختار اقتصادی و نظام‌های مبادله‌ای و صیانت از حریم و حدود و ثغور مرزهای اقتصادی است. در این بین، آنچه بر سلامت و صلابت مدیریت اقتصادی صحه می‌گذارد و بر آن تأکید می‌ورزد، راه‌ها و شیوه‌هایی است که از یک سو، سلامت و پویایی اقتصاد را تضمین کرده و از سوی دیگر، از بروز رفتارهای بیمارگونه و در نهایت شکل‌گیری و حاکمیت اقتصاد زیرزمینی پیشگیری می‌کند.‌

ادامه مطلب - دانلود